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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio è la soluzione Zucchetti per i professisti che vogliono essere in linea con la normativa. Consente di effettuare verifiche sul "rischio" dei clienti, registrare le prestazioni e segnalare le operazioni sospette.

Gestisce in modo agevole:

  • VARIAZIONI STORICHE
  • ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
  • PEP (Persona Esposta Politicamente)
  • MODULISTICA SEGNALAZIONI all'UIC/Ministero dell'Economia
  • STAMPE di CONTROLLO e REPORTISTICA
E' integrato con gli altri applicativi Zucchetti con i quali condivide la stessa base dati (Anagrafico Unico Zucchetti)

Brochure

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Il miglior modo per sapere qual è la soluzione migliore per la tua esigenza è contattarci. I nostri analisti verificheranno, in modo gratuito e senza impegno, le tue richieste e ti suggeriranno la strada più breve ed economica.

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